ניתן לשמוע על לא מעט תרגילי הונאה אשר אחראיים להתמוטטות של עסקים קטנים וגדולים כאחד ולפגיעה בכלכלה של לא מעט עסקים. תרגילי הונאה אלו נקראים גם "עוקץ" בשל אופיים. ה"עוקץ" הוא שם נרדף לתרגיל רמאות אשר הושקעה בו מחשבה רבה על מנת לקבל טובין במרמה ובדרכים שאינן חוקיות.
אופיין של חקירות הונאה
חקירות הונאה ועוקץ הן מורכבות ויצירתיות וחקירתם דורשת הבנה לעומק של התחום על מנת להבין את השתלשלות האירועים בצורה מדוייקת. חקירות הונאה ועוקץ הן חקירות קשות ומתוחכמות אשר דורשות פיצוח וחקירה רחבה, יש להגיע לנפגעים נוספים, לאתר את זהות חברי תרגיל העוקץ, מתכנניו ומבצעיו. תרגילים מסוג זה מתוכננים מראש בקפידה לפרטי פרטים ולרוב הנפשות הפועלות, שמות אנשים ושמות חברות , הם פיקטיבים. זו הסיבה שחקירות הונאה הן מרוץ כנגד הזמן , ככל שהזמן עובר קשה יותר להתחקות אחר מבצעיו.
טיפול בחקירות הונאה
טיפול בחקירות הונאה דורש בראש ובראשונה לזהות את הנפשות הפועלות שכן לרוב הן יפעלו תחת שם בדוי וכחלק מחברה שאינה קיימת. במידה ומדובר בסחורה יתכן שהיא תהיה בתקופת "קירור" ואולי אף ניתן להגיע אליה במידה ופנייה לחוקר נעשתה באופן מיידי ומהיר. חקירות הונאה עולות לא מעט כסף ולא תמיד מניבות תוצאות. כדאיות החקירה תלויה בזמן שעבר מאז ביצוע העוקץ , בשווי הסחורה ובמידע הראשוני שיש לנעקץ.
